金管局将强化监督 反洗黑钱和恐怖主义融资

美好的生活

2015年04月14日

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                                         国会
【报道】
法案一读
为反洗黑钱和对付恐怖主义融资，我国将加强金融机构的监管力度。
副总理兼财政部长及新加坡金融管理局主席尚达曼昨天在国会针对金融管理局（修正）法案，提出一读。
修正条文将阐明金融管理局在监督反洗黑钱和对付恐怖主义融资方面的权力，以及强化有关监管制度的效用，尤其是在国际合作方面。
这些改进将把我国的监管制度，跟金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）设定的国际标准和巴塞尔银行监管委员会发布的有效银行监管核心原则，加以划一。
这项法案将列出对金融机构的要求，让它们对客户进行尽职调查，以及保留相关纪录。法案也要求金管局对金融机构进行“反洗黑钱和对付恐怖主义融资”监察，以及批准其他国家监管机构进行监察的权力。
金管局也要在遵从防范措施的情况下，提供信息给海外相关监管机构和国内监管机构。法案还阐明“反洗黑钱和对付恐怖主义融资”的监管范畴，包括金融控股公司和非银行信用卡或签账卡（charge card）发行者。


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